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Rosen Iossifov wegen Krypto-Geldwäsche verurteilt

RGcoins-Gründer Rosen Iossifov wegen Krypto-Geldwäsche verurteilt

Yossifov drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis, drei Jahre überwachte Entlassung und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar.

Rosen Iossifov, Besitzer von Cryptocurrency Exchange RGcoins, wurde von einer Bundesjury in Kentucky in zwei Fällen wegen Verschwörung zu Erpressung und Geldwäsche verurteilt. Die Verurteilung erfolgte nach einem zweiwöchigen Prozess, in dem Iossifov beschuldigt wurde, einen ausgeklügelten Plan in die Wege geleitet zu haben, um Geld von ahnungslosen Opfern in Amerika zu stehlen und dann laut Bitcoin Circuit ihre Gelder mit Kryptogeld zu waschen.

Der Gründer der bulgarischen Kleinbörse, die sich stark auf lokale osteuropäische Kunden konzentrierte, fiel den US-Ermittlern im vergangenen Jahr ins Auge, weil der Verdacht bestand, dass er einer rumänischen Geldwäsche-Bande geholfen hatte.

Iossifov wird voraussichtlich am 12. Januar 2021 verurteilt werden. Iossifov drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis, drei Jahre Haft unter Aufsicht und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar.

Gerichtsdokumenten zufolge haben Iossifov und seine Mitverschwörer zwischen 2014 und 2015 mindestens 900 Amerikaner durch Phishing-Angriffe schikaniert. Sie veröffentlichten gefälschte Anzeigen auf Online-Auktions- und Verkaufswebsites wie Craigslist und eBay für hochpreisige Waren, die eigentlich gar nicht existierten. Die bei den Auktionen verkauften Produkte gingen nie bei den Käufern ein, und der Erlös wurde von einer Gruppe von 14 rumänischen Bürgern unterschlagen, die dann RGCoins verwendeten, um das gestohlene Geld durch den Kauf von Bitcoin zu waschen

Der Gründer von RGCoins behauptet jedoch, dass er sich der Tatsache nicht bewusst war, dass die Rumänen in kriminelle Aktivitäten verwickelt waren und den Dienst von RGCoins nur zum Waschen ihrer Erträge nutzten.

Rosen Iossifov wurde 2018 in Bulgarien verhaftet und war 2019 an die Vereinigten Staaten ausgeliefert worden, damit der Fall im Ausland, wo der Prozess stattfand, weiter untersucht werden konnte.

Die US-Behörden sagten jedoch, er sei sich des Ziels der von den rumänischen Betrügern getätigten Transaktionen bewusst

Während RGCoins eine Beschränkung auf 5 BTC für anonyme Bestellungen hatten, tauschte Iossifov Bitcoin im Wert von über 4,9 Millionen Dollar gegen nur vier andere Mitglieder des kriminellen Unternehmens ein, ohne Verfahren zur Authentifizierung nach dem Prinzip „Kenne deinen Kunden“ einzuführen.

„Gerichtsdokumenten zufolge haben sich die Verschwörungsteilnehmer, sobald die Opfer überzeugt waren, eine Zahlung zu senden, an einem komplizierten Geldwäscheprogramm beteiligt, bei dem inländische Mitarbeiter die Gelder der Opfer annehmen, diese Gelder in Kryptogeld Laut Bitcoin Circuit umtauschen und die Erlöse in Form von Kryptogeld an im Ausland ansässige Geldwäscher überweisen“, so die US-Staatsanwälte.

Der RGCoins-Fall stand im Zusammenhang mit der früheren Verhaftung von Vlad Nistor, CEO von Coinflux, einer in Rumänien tätigen Top-Krypto-Börse. Er wurde auch den US-Behörden übergeben, nachdem einem örtlichen Gericht ein Beweis vorgelegt wurde, der ihn mit derselben Gruppe von 14 namentlich genannten Rumänen in Verbindung brachte.